Quali strumenti antiriciclaggio sono utilizzati dall'organizzazione finanziaria in India?
Risposte
05/03/2024
Gudrun
Ciao ..
Il sistema indiano di bamking e le autorità di regolamentazione in India assicurano che le banche siano rispettate le regolamentazioni AML ai sensi della legge PMLA e seguono anche le linee guida del GAFI. Pertanto, gli avvisi o i trigger verranno generati in base alle tule o alle soglie impostate da queste banche nei loro software bancari principali in cui vengono conservati i dati dei clienti. Esistono molti strumenti AML come AMLOCK, WORLDCHECK, LEXISNEXIS, SOLUZIONI FINANZIARIE ORACLE PER AML, NAMESCAN, ACTIMIZE AML..etc.
Le banche indiane utilizzano principalmente AMLOCK e le soglie sono impostate nei sistemi bancari come finacle, bancs24 per generare trigger in caso di attività oltre la soglia. La maggior parte delle banche indiane utilizza Finacle come soluzione di cote banking che prevede tre limiti per depositi in contanti superiori a 50 e verranno generati punteggi per ciascuna transazione in base al rischio associato alla transazione.
Essere nella professione di dottore commercialista in seguito sono i pochi problemi di finanza personale che sono abbastanza prevalenti:Costi sanitari / medici.Pagamento dell'affitto.Predefinito nelle loro EMI (prestito personale e carta di credito)Pagamento fiscale - Alla fine dell'esercizio finanziario, quando le persone diventano consapevoli di avere un obbligo fiscale, vengono fregate,...
Ciao ..
Il sistema indiano di bamking e le autorità di regolamentazione in India assicurano che le banche siano rispettate le regolamentazioni AML ai sensi della legge PMLA e seguono anche le linee guida del GAFI. Pertanto, gli avvisi o i trigger verranno generati in base alle tule o alle soglie impostate da queste banche nei loro software bancari principali in cui vengono conservati i dati dei clienti. Esistono molti strumenti AML come AMLOCK, WORLDCHECK, LEXISNEXIS, SOLUZIONI FINANZIARIE ORACLE PER AML, NAMESCAN, ACTIMIZE AML..etc.
Le banche indiane utilizzano principalmente AMLOCK e le soglie sono impostate nei sistemi bancari come finacle, bancs24 per generare trigger in caso di attività oltre la soglia. La maggior parte delle banche indiane utilizza Finacle come soluzione di cote banking che prevede tre limiti per depositi in contanti superiori a 50 e verranno generati punteggi per ciascuna transazione in base al rischio associato alla transazione.