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Recensioni: Ciao ..Il sistema indiano di bamking e le autorità di regolamentazione in India assicurano che le banche siano rispettate le regolamentazioni AML ai sensi della legge PMLA e seguono anche le linee guida del GAFI. Pertanto, gli avvisi o i trigger verranno generati in base alle tule o alle soglie impostate da queste banche nei loro software bancari principali in cui vengono conservati i dati dei clienti. Esistono molti strumenti AML come AMLOCK, WORLDCHECK, LEXISNEXIS, SOLUZIONI FINANZIARIE ORACLE... di più su questo