Recensioni: È vero che la banca si affida alla liquidità e ai depositi dei clienti. Il rischio di riciclaggio è limitato perché tutto dipende dall'economia o dalla politica commerciale dei giorni di credito. Se una ZES segue un periodo di credito di 120 giorni, le banche avranno flussi di cassa in entrata inferiori. Un altro esempio nelle industrie di servizi / vendita al dettaglio / manifatturiera, se non ricevono un pagamento immediato, c'è una possibilità di insolvenza. E il prestito preso dalle ... di più su questo

Recensioni: Ciao ..Il sistema indiano di bamking e le autorità di regolamentazione in India assicurano che le banche siano rispettate le regolamentazioni AML ai sensi della legge PMLA e seguono anche le linee guida del GAFI. Pertanto, gli avvisi o i trigger verranno generati in base alle tule o alle soglie impostate da queste banche nei loro software bancari principali in cui vengono conservati i dati dei clienti. Esistono molti strumenti AML come AMLOCK, WORLDCHECK, LEXISNEXIS, SOLUZIONI FINANZIARIE ORACLE... di più su questo