Lo sgancio circolare è diverso dal riciclaggio di denaro poiché le transazioni di sgancio circolare possono essere illegali o legali a differenza del riciclaggio di denaro. Le transazioni di sgancio circolare sono qualcosa che influisce sul gettito fiscale del paese.
Il nome della pratica deriva da "andata e ritorno", che è un viaggio che ti porta da un posto a un altro e poi di nuovo al punto di partenza. Questo è ciò che sta accadendo con il round-trip finanziario. In termini semplici, il viaggio di andata e ritorno indica un viaggio in cui una persona o una cosa ritorna nel luogo da cui è iniziato il viaggio.
Le società coinvolte iniziano in una determinata posizione finanziaria, e quindi questa società si impegna in una serie di transazioni. Quando tutte queste transazioni finanziarie sono regolate, si trovano nella stessa posizione finanziaria da dove sono iniziate. Dal punto di vista del denaro nero, lascia il paese attraverso vari canali come il pagamento alle società di copertura all'estero, fatture gonfiate o fatturazione errata nel commercio internazionale, il contrabbando, la rotta dell'hawala e così via. Dopo essersi raffreddato per un po ', questi soldi tornano in una forma appena lavata, completando così il viaggio di andata e ritorno.
Potrebbero esserci pochi fattori che promuovono lo sgancio circolare, che sono elencati di seguito-
Un importante fattore osservato che promuove lo sgancio circolare sono le concessioni fiscali consentite nel paese straniero, che incoraggia le persone a parcheggiare denaro lì. I fondi vengono investiti in una società costituita in tali paesi dei paradisi fiscali e in seguito questa società riporterà i soldi come investimenti diretti esteri (IDE) nel paese di origine.
Un altro fattore è il denaro nero proveniente dal paese di origine che viene trasferito in paesi stranieri e restituito al paese di origine come IDE.
Aumentare le entrate, cioè far sembrare che un'azienda stia facendo più affari di quanto non stia realmente facendo. Normalmente, la crescita e le dimensioni di un'azienda sono giudicate dai suoi ricavi di vendita.
Non esiste una risposta valida a questa domanda. Ho lavorato in servizi finanziari e gestione patrimoniale per oltre 20 anni e posso dirti che se ti preoccupi o meno delle tue finanze ha quasi niente a che fare con la tua ricchezza e tutto a che fare con la tua mentalità.Quando non hai soldi la sopravvivenza è la tua preoccupazione finanziaria.Quando hai abbastanza per sopravvivere, qualsiasi obie...
Lo sgancio circolare è diverso dal riciclaggio di denaro poiché le transazioni di sgancio circolare possono essere illegali o legali a differenza del riciclaggio di denaro. Le transazioni di sgancio circolare sono qualcosa che influisce sul gettito fiscale del paese.
Il nome della pratica deriva da "andata e ritorno", che è un viaggio che ti porta da un posto a un altro e poi di nuovo al punto di partenza. Questo è ciò che sta accadendo con il round-trip finanziario. In termini semplici, il viaggio di andata e ritorno indica un viaggio in cui una persona o una cosa ritorna nel luogo da cui è iniziato il viaggio.
Le società coinvolte iniziano in una determinata posizione finanziaria, e quindi questa società si impegna in una serie di transazioni. Quando tutte queste transazioni finanziarie sono regolate, si trovano nella stessa posizione finanziaria da dove sono iniziate. Dal punto di vista del denaro nero, lascia il paese attraverso vari canali come il pagamento alle società di copertura all'estero, fatture gonfiate o fatturazione errata nel commercio internazionale, il contrabbando, la rotta dell'hawala e così via. Dopo essersi raffreddato per un po ', questi soldi tornano in una forma appena lavata, completando così il viaggio di andata e ritorno.
Potrebbero esserci pochi fattori che promuovono lo sgancio circolare, che sono elencati di seguito-
Un importante fattore osservato che promuove lo sgancio circolare sono le concessioni fiscali consentite nel paese straniero, che incoraggia le persone a parcheggiare denaro lì. I fondi vengono investiti in una società costituita in tali paesi dei paradisi fiscali e in seguito questa società riporterà i soldi come investimenti diretti esteri (IDE) nel paese di origine.
Un altro fattore è il denaro nero proveniente dal paese di origine che viene trasferito in paesi stranieri e restituito al paese di origine come IDE.
Aumentare le entrate, cioè far sembrare che un'azienda stia facendo più affari di quanto non stia realmente facendo. Normalmente, la crescita e le dimensioni di un'azienda sono giudicate dai suoi ricavi di vendita.