L'IRS incarica le istituzioni finanziarie di presentare un modulo 8300 per qualsiasi transazione in contanti $ 10K e superiore. Lo stesso vale per assegni / bonifici, ecc.?
Risposte
05/04/2024
Alesandrini Jomiya
No.
Il requisito di deposito si applica solo a contanti e cose simili a contanti, come vaglia, scrip, assegni di viaggio, assegni circolari. In altre parole, richiedono la segnalazione di tutta la valuta "portatile" che non identifica da sola la fonte o il proprietario
La maggior parte delle transazioni elettroniche non richiede l'archiviazione del modulo 8300. Senza dubbio, poiché tali transazioni identificano chiaramente le parti ad entrambe le estremità della transazione in contanti in questione.
A proposito, i requisiti di segnalazione si applicano anche a qualsiasi combinazione di transazioni in contanti che sembrano provenire dalla stessa fonte e superare $ 10,000 in totale.
Si noti inoltre che le operazioni in contanti inferiori a 10,000 sono anche segnalabili se sembrano in qualche modo sospette per il personale bancario.
Probabilmente è cambiato da quando ho lavorato lì, ma nel 2004 ha richiesto una combinazione di commissioni o attività raccolte. Credo che i numeri fossero $ 200,000 in commissioni lorde e 15 milioni in attività gestite entro 18-24 mesi. Volevano anche un certo numero di conti e benchmark trimestrali lungo la strada per rimanere. Ciò significa che la tua commissione media deve essere più vicina al...
No.
Il requisito di deposito si applica solo a contanti e cose simili a contanti, come vaglia, scrip, assegni di viaggio, assegni circolari. In altre parole, richiedono la segnalazione di tutta la valuta "portatile" che non identifica da sola la fonte o il proprietario
La maggior parte delle transazioni elettroniche non richiede l'archiviazione del modulo 8300. Senza dubbio, poiché tali transazioni identificano chiaramente le parti ad entrambe le estremità della transazione in contanti in questione.
A proposito, i requisiti di segnalazione si applicano anche a qualsiasi combinazione di transazioni in contanti che sembrano provenire dalla stessa fonte e superare $ 10,000 in totale.
Si noti inoltre che le operazioni in contanti inferiori a 10,000 sono anche segnalabili se sembrano in qualche modo sospette per il personale bancario.