Come funziona la fatturazione eccessiva come metodo di frode finanziaria? Ho letto più spiegazioni ma ancora non lo capisco del tutto.
Risposte
05/02/2024
Frame
Questo è generalmente dove un'azienda paga intenzionalmente un importo superiore al prezzo di costo effettivo di X tramite un intermediario che controllano. L'intermediario preleva l'importo aggiuntivo e quindi completa la transazione pagando al fornitore originale l'importo del costo. Lo scopo principale è l'elusione fiscale o la richiesta di falsi benefici / o riciclaggio di denaro.
La gestione del rischio non può essere ignorata da nessuna organizzazione che vuole avere successo. Il processo di gestione del rischio di cui di solito parliamo è completamente manuale e quindi completamente obsoleto. Le organizzazioni moderne comprendono quanto sia importante gestire correttamente il rischio, motivo per cui la maggior parte di loro impiega sistemi digitali che monitorano il risc...
Questo è generalmente dove un'azienda paga intenzionalmente un importo superiore al prezzo di costo effettivo di X tramite un intermediario che controllano. L'intermediario preleva l'importo aggiuntivo e quindi completa la transazione pagando al fornitore originale l'importo del costo. Lo scopo principale è l'elusione fiscale o la richiesta di falsi benefici / o riciclaggio di denaro.